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南京浦口:對(duì)虛開(kāi)發(fā)票10家民企依法不起訴并建議行政處罰

2020-08-19 12:40:01 來(lái)源:人民網(wǎng) 字號(hào):

本報(bào)訊(記者 崔潔 雒呈瑞 通訊員 郭靜琪 胡曉光)日前,江蘇省南京市浦口區(qū)檢察院聯(lián)合稅務(wù)機(jī)關(guān)舉行不起訴公開(kāi)宣告訓(xùn)誡會(huì),對(duì)涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪的10家民營(yíng)企業(yè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者依法宣布不起訴,并進(jìn)行集中訓(xùn)誡。

2015年至2019年間,賈某、田某利用二人名下公司,在無(wú)真實(shí)交易的情況下,以虛構(gòu)合同、資金回流的方式,直接或通過(guò)中間人介紹,向張某、楊某等人經(jīng)營(yíng)的南京某實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司、南京某貿(mào)易有限公司等12家民營(yíng)企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票232張,票額共計(jì)1136萬(wàn)余元,稅額共計(jì)163萬(wàn)余元。按照法律規(guī)定,虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪中的上游開(kāi)票、中介介紹、下游受票都須承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。

在審查起訴過(guò)程中,浦口區(qū)檢察院承辦檢察官先后審查卷宗20余冊(cè)、梳理銀行流水10余萬(wàn)條,并在單位犯罪認(rèn)定、資金回流規(guī)律、真實(shí)交易情況等重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題上加大審查力度,先后向公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查事項(xiàng)30余條,力求全面查清虛開(kāi)事實(shí)。此外,通過(guò)訊問(wèn)犯罪嫌疑人、查閱公司賬冊(cè)、實(shí)地走訪企業(yè)等方式,逐一核實(shí)了涉案經(jīng)營(yíng)者的虛開(kāi)目的,涉案企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。

承辦檢察官表示,涉案的多家企業(yè)經(jīng)營(yíng)者均具有自首、坦白、補(bǔ)繳稅款等情節(jié),到案后認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處理。為進(jìn)一步追贓挽損,審查起訴階段,辦案檢察官督促部分企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步補(bǔ)繳應(yīng)納稅款及滯納金85萬(wàn)余元,退繳違法所得9萬(wàn)余元。

為審慎處理涉企案件,保護(hù)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展,7月6日,浦口區(qū)檢察院特邀人大代表、人民監(jiān)督員、企業(yè)代表、稅務(wù)機(jī)關(guān)代表等7人作為評(píng)議員,就案件處理舉行公開(kāi)聽(tīng)證。聽(tīng)證人員大多表示,希望檢察機(jī)關(guān)能夠找到一個(gè)打擊違法犯罪和保護(hù)民營(yíng)企業(yè)生存發(fā)展的平衡點(diǎn),綜合考慮部分企業(yè)的實(shí)際情況,盡量從寬處理。浦口區(qū)檢察院結(jié)合代表意見(jiàn),并綜合考量涉案企業(yè)虛開(kāi)數(shù)額、認(rèn)罪認(rèn)罰情況等,依法決定對(duì)具有從輕、減輕處罰情節(jié)的10家民營(yíng)企業(yè)、10名企業(yè)經(jīng)營(yíng)者不起訴,對(duì)虛開(kāi)稅額較高的2家企業(yè)依法提起公訴。

7月24日,浦口區(qū)檢察院舉行了20余人參加的不起訴公開(kāi)集中宣告,并聯(lián)合稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)展訓(xùn)誡教育。不起訴宣告后,稅務(wù)稽查人員以授課形式,向各被不起訴單位、不起訴人進(jìn)一步明晰了危害稅收征管行為的嚴(yán)重后果,介紹了當(dāng)前稅收減免的政策法規(guī),督促當(dāng)事企業(yè)吸取教訓(xùn)、合法經(jīng)營(yíng)。

“不起訴”不代表“不處罰”,會(huì)上,浦口區(qū)檢察院還向稅務(wù)機(jī)關(guān)送達(dá)了檢察意見(jiàn)書(shū),建議對(duì)被不起訴單位、各被不起訴人依法作出行政處罰。

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